Заказать звонокОтчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Суксунский оптико-механический завод»
г. Пермь 03 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».
Место нахождения Общества: ул. Колхозная, д.1, рп. Суксун, Пермский край, Российская Федерация, 617560.
Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вид Общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 мая 2022 г.
Дата проведения годового собрания: 03 июня 2022 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание рабочих органов собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
Результаты регистрации на 14 часов 00 минут (на момент открытия)
Всего размещено 467 020 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций ОАО "СОМЗ".
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОМЗ", по состоянию реестра акционеров ОАО "СОМЗ" на конец операционного дня 09 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 467020 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "СОМЗ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 100.0000 % «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
2. По второму вопросу:
«за» - 100.0000%, «против» -0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
3. По третьему вопросу:
«за» -99.9537 %, «против» -0.0463 %, «воздержался» - 0.0000 %.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 99.9537 %, «против» - 0.0463%, «воздержался» - 0.0000 %.
5. По пятому вопросу голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
6. По шестому вопросу голоса распределились следующим образом:
7. По седьмому вопросу:
«за» - 99.9756 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0244 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича.
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Новикову Татьяну Ивановну.
3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений, а также функции счетной комиссии.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021год.
По третьему вопросу:
Прибыль в сумме 197 755 тыс. руб., полученную по результатам работы за 2021 года, направить на развитие производства.
По четвертому вопросу:
Дивиденды по акциям по результатам работы за 2021 год не выплачивать.
По пятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Колчанова Ивана Александровича, Новикову Татьяну Ивановну, Путилина Николая Владимировича, Шумейко Ольгу Александровну.
По шестому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Щелконогову Ирину Вячеславовну, Озорнина Николая Александровича, Колчанова Валерия Александровича.
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором общества на 2022год ООО «Юкей-Аудит».
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Место нахождения Пермского филиала: 614045, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1 Маркова Марина Васильевна дов. № 03011131 от 11.01.2021 г.
2 Григорьева Вероника Александровна дов. 03042501 от 25.04.2022 г.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.