Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Суксунский оптико-механический завод»

г. Пермь 30 апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».

Место нахождения Общества: ул. Колхозная, д.1, рп. Суксун, Пермский край, Российская Федерация, 617560.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2020 г.

Дата проведения годового собрания: 28 апреля 2020 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание рабочих органов собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.

5. Выборы членов Совета директоров.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 467020 голосов.

2. По второму вопросу - 467020 голосов.

3. По третьему вопросу - 467020.голосов.

4. По четвертому вопросу- 467020 голосов.

5. По пятому вопросу - 467020 голосов.

6. По шестому вопросу - 467020 голосов.

7. По седьмому вопросу - 467020 голосов.

8. По восьмому вопросу - 467020 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 92.8136 % голосов - кворум имеется.

2. По второму вопросу - 92.8136 % голосов - кворум имеется

3. По третьему вопросу- 92.8136 % голосов - кворум имеется.

4. По четвертому вопросу- 92.8136 % голосов - кворум имеется.

5. По пятому вопросу - 92.8136 % голосов - кворум имеется.

6. По шестому вопросу - 89.8746 % голосов - кворум имеется.

7. По седьмому вопросу - 92.8136 % голосов - кворум имеется.

8. По восьмому вопросу - 92.8136 % голосов- кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

«за» - 99.9031 % «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.

2. По второму вопросу:

«за» - 100.0000%, «против» -0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.

3. По третьему вопросу:

«за» - 99.8731 %, «против» -0.1061 %, «воздержался» - 0.0208 %.

4. По четвертому вопросу:

«за» - 99.8339 %, «против» - 0.1661 %, «воздержался» - 0.0000 %.

5. По пятому вопросу голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Колчанов Александр Валерьевич	1 912 270
2	Колчанов Иван Александрович	62 930
3	Новикова Татьяна Ивановна	63 430
4	Путилин Николай Владимирович	62 930
5	Шумейко Ольга Александровна	63 180

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными	2 550
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

7. По седьмому вопросу:

«за» - 99.9031%, «против» - 0.0969 %, «воздержался» - 0.0000 %.

8. По восьмому вопросу:

«за» - 99.9031%, «против» - 0.0969 %, «воздержался» -0.0000 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича.

2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Новикову Татьяну Ивановну.

3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений , а также функции счетной комиссии.

По второму вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По третьему вопросу:

Прибыль, полученную по результатам работы за 2019 года, направить на развитие производства.

По четвертому вопросу:

Дивиденды по акциям по результатам работы за 2019 год не выплачивать.

По пятому вопросу:

Избрать членами Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Колчанова Ивана Александровича, Новикову Татьяну Ивановну, Путилина Николая Владимировича, Шумейко Ольгу Александровну.

По шестому вопросу:

Избрать членами Ревизионной комиссии: Попову Анастасию Валерьевну, Озорнина Николая Александровича, Колчанова Валерия Александровича.

По седьмому вопросу:

Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Юкей-Аудит».

По восьмому вопросу:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» ( ИНН 770539730), в лице Пермского филиала общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Место нахождения филиала: 614045, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

	Маркова Марина Васильевна, дов. №03010941 от 09.01.2020 г.

​