Заказать звонокОтчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Суксунский оптико-механический завод»
г. Пермь 21июня 2021 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод».
Место нахождения Общества: ул. Колхозная, д.1, рп. Суксун, Пермский край, Российская Федерация, 617560.
Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Вид Общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2021 г.
Дата проведения годового собрания: 18 июня 2021 г.
Повестка дня Общего собрания:
1. Избрание рабочих органов собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2020 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года.
5. Выборы членов Совета директоров
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции (в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «СОМЗ».
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «СОМЗ».
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «СОМЗ».
12. Утверждение Положения о Представительствах АО «СОМЗ».
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «СОМЗ».
14. Утверждение Положения о Счетной комиссии АО «СОМЗ».
15. Утверждение Положения о порядке выплаты дивидендов АО «СОМЗ».
Всего размещено 467 020 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций ОАО "СОМЗ".
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОМЗ", по состоянию реестра акционеров ОАО "СОМЗ" на конец операционного дня 24 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 467 020 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "СОМЗ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу:
«за» - 100.0000 % «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
2. По второму вопросу:
«за» - 100.0000%, «против» -0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
3. По третьему вопросу:
«за» -99.9367 %, «против» -0.0633 %, «воздержался» - 0.0000 %.
4. По четвертому вопросу:
«за» - 99.9367 %, «против» - 0.0633%, «воздержался» - 0.0000 %.
5. По пятому вопросу голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№ |
ФИО кандидата |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Колчанов Александр Валерьевич |
1 531 990 |
|
2 |
Колчанов Иван Александрович |
110 950 |
|
3 |
Новикова Татьяна Ивановна |
110 680 |
|
4 |
Путилин Николай Владимирович |
110 580 |
|
5 |
Шумейко Ольга Александровна |
110590 |
|
Вариант голосования |
Число кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |
|
|
признанных недействительными |
0 |
|
не принявших участие в голосовании |
0 |
|
не распределенных при голосовании |
0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
|
|
|
||
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
7. По седьмому вопросу:
«за» - 100.0000 %, «против» - 0.0000 %, «воздержался» - 0.0000 %.
8. По восьмому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
9. По девятому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
10. По десятому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
11. По одиннадцатому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
12. По двенадцатому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
13. По тринадцатому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
14. По четырнадцатому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
15. По пятнадцатому вопросу:
«за» - 0.0962 %, «против» - 99.9038 %, «воздержался» - 0.0000 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Колчанова Александра Валерьевича.
2. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Новикову Татьяну Ивановну.
3. Возложить на реестродержателя ООО «Реестр-РН», в лице Пермского филиала, удостоверение принятых общим собранием акционеров решений, а также функции счетной комиссии.
По второму вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020
По третьему вопросу:
Прибыль, полученную по результатам работы за 2020 года, направить на развитие производства.
По четвертому вопросу:
Дивиденды по акциям по результатам работы за 2020 год не выплачивать.
По пятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров: Колчанова Александра Валерьевича, Колчанова Ивана Александровича, Новикову Татьяну Ивановну, Путилина Николая Владимировича, Шумейко Ольгу Александровну.
По шестому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии: Щелконогову Ирину Вячеславовну, Озорнина Николая Александровича, Колчанова Валерия Александровича.
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором общества на 2021год ООО «Юкей-Аудит».
По восьмому вопросу:
Утвердить Устав общества в новой редакции (в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ).
Решение не принято.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По десятому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По двенадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Представительствах АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По тринадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По четырнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о Счетной комиссии АО «СОМЗ».
Решение не принято.
По пятнадцатому вопросу:
Утвердить Положение о порядке выплаты дивидендов АО СОМЗ».
Решение не принято.
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Место нахождения Пермского филиала: 614045, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 21.
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
|
|
|
|
1 |
Маркова Марина Васильевна дов. № 03011131 от 11.01.2021 г. |
|
2 |
Нассонова Светлана Александровна дов. № 03011132 от 11.01.2021 г. |
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.